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Formation : Due diligence : la conformité dans l'entreprise

Due diligence : la conformité dans l'entreprise

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Le contrôle de l'intégralité des relations d'affaires est l'un des piliers de la loi Sapin 2. Cette formation vous permet de mettre en place dans votre entreprise un dispositif d'évaluation de tiers tels que les clients, les fournisseurs, les intermédiaires, les bénéficiaires d'action de sponsoring ou de mécénat.


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Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf. DUD
Prix : 910 € H.T.
  1j - 7h00
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Le contrôle de l'intégralité des relations d'affaires est l'un des piliers de la loi Sapin 2. Cette formation vous permet de mettre en place dans votre entreprise un dispositif d'évaluation de tiers tels que les clients, les fournisseurs, les intermédiaires, les bénéficiaires d'action de sponsoring ou de mécénat.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Effectuer une évaluation d'après des sources ouvertes
  • Adapter sa méthodologie à la demande avec une approche pragmatique
  • Acquérir une vision globale des différentes techniques et des outils existants
  • Analyser et rendre compte suite au processus d'évaluation

Public concerné
Contrôleurs internes, acheteurs, analystes M&A/Partenariats, juristes, gestionnaires de risque, responsables conformité.

Prérequis
Aucune connaissance particulière.

Programme de la formation

Appréhender le contexte réglementaire

  • Définition de la due diligence.
  • Réglementations appliquées.
  • Environnement de la due diligence.
Travaux pratiques
Travail sur les textes avec restitution.

Préparer l'évaluation de l'intégrité des tiers

  • Réaliser l'identification des tiers.
  • Créer une cartographie des risques.
Travaux pratiques
Réaliser une cartographie.

Vérifier l'intégrité des tiers

  • Réaliser les points de contrôle d'intégrité.
  • Rechercher les sources d'informations.
  • Travailler sur les outils recherchés et se les approprier.
Travaux pratiques
Bâtir un questionnaire. Rechercher des informations en source ouverte.

Conclure sur l'évaluation de l'intégrité des tiers

  • Réaliser une analyse des données.
  • Statuer sur la poursuite ou l'entrée en relation d'affaires.
  • Établir un rapport d'évaluation.
  • Effectuer une traçabilité du contrôle et créer une documentation associée.
Travaux pratiques
Établir un rapport d'évaluation d'intégrité des tiers.


Modalités pratiques
Travaux pratiques
Ateliers portant sur la méthodologie de cartographie des risques, la recherche de données, l'établissement d'un rapport synthétique.
Méthodes pédagogiques;
Alternance d'échanges et de cas pratiques avec utilisation du pack office et d'Internet.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Dates et lieux
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Classe à distance